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寄语：
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内容简介：
反洗钱理论与实务探析（ 辑）
定价
48.00
出版社
中国金融出版社
出版时间
2022年11月
开本
16
作者
刘丽洪 著
页数
ISBN编码
9787522018041
内容介绍
本书作者结合金融机构反洗钱履职过程中，在金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估、金融机构持续尽职调查、金融机构大额交易报告、金融机构可疑交易管理等方面产生的典型问题，深挖问题成因，并针对性地提出工作建议。根据FATF的标准，结合金融机构的实际情况，对洗钱风险纳入金融机构全面风险管理、金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法等方面进行了研究。同时还对金融机构如何基于洗钱风险客户接纳与展业策略，以及其他反洗钱工作中的难点问题进行了探讨。
本书共收录16篇文章，既有理论分析，也有案例解析，对于反洗钱领域工作人员来讲具有一定的参考价值。
反洗钱理论与实务探析（第二辑）
定价
50.00
出版社
中国金融出版社
出版时间
2022年11月
开本
16
作者
刘丽洪 著
页数
ISBN编码
9787522017778
内容介绍
本书根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）出台的要求与标准，结合金融机构的实际情况，对如何将洗钱风险纳入金融机构全面风险管理、金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法等进行了研究；针对金融机构在洗钱与恐怖融资风险自评估、金融机构持续尽职调查、金融机构大额交易报告、金融机构可疑交易管理等方面产生的典型问题展开分析，结合实际深挖问题成因，并提出具有针对性的工作建议；与此同时，对金融机构如何基于洗钱风险客户接纳与展业策略，以及其他反洗钱工作中的难点问题进行了探讨。
本书作者自2006年以来，长期在反洗钱监管业务条线工作，掌握各行业反洗钱监管法律法规，对反洗钱工作有丰富的理论研究和“实战”经验。本书基于作者在洗钱业务领域丰富的监管经验，收集并归纳了金融机构与工作人员在反洗钱履职过程中的薄弱点，对于反洗钱工作者与监管方都具有较高的参考价值。
反洗钱理论与实务探析（第三辑）
定价
46.00
出版社
中国金融出版社
出版时间
2023年10月
开本
作者
刘丽洪 著
页数
ISBN编码
9787522021485
内容介绍
《反洗钱理论与实务探析（第三辑）》收录了作者2022年9月至2023年7月撰写的文章。有些文章在互联网上发表过，例如，“以案为鉴，防范洗钱高风险客户管控诉讼和投诉风险探析”“反洗钱行政处罚整改工作业务部门履职存在典型问题及建议”等8篇文章，点击量均过1万，甚至有的文章点击量有26万+；有些文章没有在互联网上发表过，如“在反洗钱执法检查中，询问检查方法和程序应用探析”“金融机构名单监控工作存在的典型问题及建议”“第四轮互评估后我国反洗钱监管的思考及下一步展望”等8篇文章。特别是在《反洗钱理论与实务探析（第三辑）》中，分别按行业撰写了针对性的专题文章，以满足各行业同仁们的需求，供大家参考。
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书籍信息完全性：9分
网站更新速度：7分
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书籍清晰度：7分
书籍格式兼容性：5分
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书籍真实打分
故事情节：5分
人物塑造：6分
主题深度：8分
文字风格：9分
语言运用：7分
文笔流畅：6分
思想传递：8分
知识深度：6分
知识广度：6分
实用性：8分
章节划分：6分
结构布局：6分
新颖与独特：6分
情感共鸣：4分
引人入胜：5分
现实相关：9分
沉浸感：9分
事实准确性：6分
文化贡献：8分